Pakoteseurannasta vaivatonta ja suoraviivaista
FI/EN
Tarkista hetkessä, ovatko kumppanisi, asiakkaasi tai muut sidosryhmäsi pakotteiden kohteena
Pakoteseulonta ei koske vain kansainvälistä liiketoimintaa, vaan myös Suomessa on pakotteiden alaisia yrityksiä ja henkilöitä. Yrityksen edunsaajina voi olla henkilöitä, jotka tulevat vasta pakoteseulonnassa ilmi. Perinteinen tapa tarkistaa kumppanit manuaalisesti useista eri pakotelistoista vie aikaa, kasvattaa virheiden riskiä ja jättää yrityksen alttiiksi sekä taloudelliselle- että mainehaittaille.
DOKS Counterparty automatisoi pakoteseulonnan ja pitää kumppanisi jatkuvassa seurannassa. Saat välittömän ilmoituksen, jos joku heistä ilmestyy pakotelistalle. DOKS tekee pakotetarkistuksen automaattisesti useasta eri pakotelistauksesta hyödyntäen markkinoiden edistyksellisintä teknologiaa. Voit tarkistaa yritysten tilanteen yksittäin ja asettaa yritykset automaattiseen seurantaan.
Automatisoi pakoteseuranta
DOKS pitää seurattavat yritykset, yhteisöt ja luonnolliset henkilöt jatkuvassa pakoteseulonnassa, vähentäen riskejä ja automatisoiden aikaa vieviä tehtäviä. Saat välittömän ilmoituksen, jos joku heistä ilmestyy pakotelistalle.
Vähennä turhia pakoteosumia
DOKS hyödyntää alan kehittyneintä teknologiaa varmistaakseen, että yksikään kriittinen osuma ei jää huomaamatta. Älykkäät algoritmimme tunnistavat nimenmuunnokset ja mahdolliset kirjoitusvirheet, jotta seulonta on entistä tarkempaa ja luotettavampaa. Keskitymme siihen, että turhat osumat ovat minimissään.
Palvelut
DOKSin avulla voidaan automatisoida sidosryhmien pakotevalvonta vaivattomasti. Palvelu tarkistaa automaattisesti yritykset ja muut sidosryhmät ajantasaisia pakotelistoja vasten, mikä vähentää manuaalista työtä ja parantaa valvonnan luotettavuutta. Automaattisen valvonnan lisäksi voi tehdä yksittäisiä pakotetarkastuksia suoraan palvelussa. Tarkastuksista on mahdollista ladata virallinen PDF-raportti esimerkiksi dokumentointia tai viranomaisviestintää varten.
Varoitusten käsittely on helppoa ja mikäli varoitusta ei pystytä heti tulkitsemaan relevantiksi tai vääräksi positiiviseksi osumaksi, voidaan kohdeyritykselle lähettää helposti tietopyyntö ja tehdä lisäselvitystä.
DOKSin pakotevalvonta on nopea ja helppo ottaa käyttöön asiantuntijoidemme avustuksella.
Tarjoamme modernia rajapintapalvelua, jonka voi helposti kytkeä erilaisiin tietojärjestelmiin. Rajapintapalvelun avulla voidaan ulkoistaa kaikki ne monimutkaiset ja raskaasti ylläpidettävät vaiheet, joita pakotelistakontrollin toteuttaminen vaatii.
Tekniikaltaan DOKS Sanctions API on toteutettu noudattaen REST-periaatetta, joka on menetelmä rakentaa HTTP-kutsuihin pohjautuva rajapinta-arkkitehtuuri. Tiedonsiirtomuotona käytetään JSON-formaattia.
Rajapinnan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Autamme asiakkaitamme konkreettisesti ja tiiviisti. Varmistamme käyttöönoton sujuvuuden ja toteutumisen kymmenien onnistuneiden hankkeiden kokemuksella.
Toimitamme pakotetarkastuksesta kattavan ja selkeän raportin. Sen avulla voidaan myös konkreettisesti osoittaa pakotelistatarkistuksen tekeminen sekä siinä käytetty lähdeaineisto. Raporttia voidaan käyttää myös due diligence -prosessin osana.
Malliraportti 1, pdf
Malliraportti 1 englanniksi, pdf
Malliraportti 2, pdf
Malliraportti 2 englanniksi, pdf
Seuraamme kaikkia relevantteja pakotelistoja
DOKS pitää huolen, että pysyt ajantasalla asiakkaidesi ja sidosryhmiesi taustoista seuraamalla kattavasti kaikkia keskeisiä pakotelistoja. Automaattinen monitorointimme kattaa niin kansalliset kuin kansainvälisetkin lähteet, jotta voit toimia luottavaisin mielin ja täyttää lain asettamat vaatimukset vaivattomasti. Seuraamme listoja:
- Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
- EU:n neuvoston asettamat pakotteet
- USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control -yksikön (OFAC) pakotteet
- YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
- Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena
- ITA – BIS International Trade Administration – Bureau of Industry and Security consolidated list
Lue asiakaskokemuksia
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
- "Tiedustelimme muilta asiakkailta käyttökokemuksista. Saimme vahvistuksen palvelun toimivuudesta ja olemme käytön myötä vakuuttuneet sen erinomaisuudesta"
Asianajotoimisto Lexia
- "Suurin juttu oli, että pystyimme keskittämään nämä asiat sähköisesti yhteen paikkaan ja ratkaisimme siinä samalla monta eri asiaa. "
Aboa Novale Oy
- "DOKS säästää meiltä aikaa. Sen ansiosta pystymme käyttämään enemmän aikaa olennaiseen"
Kiinnostuitko tai heräsikö sinulle kysymyksiä?
Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin kerromme tarkemmin DOKS-palvelusta.