Automatisoi rahanpesulain prosessit ja tunnista asiakkaasi hetkessä
FI/EN
DOKS AML – tarkin ja helpoin tapa tunnistaa asiakkaasi Suomesta ja ulkomailta
DOKS automatisoi asiakkaidesi tunnistamisen nopeasti ja täyttää rahanpesulain vaatimukset – olipa kumppanisi Suomessa tai ulkomailla. Palvelun avulla saat viralliset yritystiedot suoraan Suomesta, Pohjoismaista, Baltiasta ja Iso-Britanniasta.
Saa automaattinen riskiarvio asiakkaistasi
DOKS tarjoaa työkalut riskiarvioiden laatimiseen ja ylläpitämiseen. Palvelu luo automaattisen, asiakaskohtaisen riskianalyysin taustatietojen perusteella, tukien vaivattomasti rahanpesulain velvoitteiden hoitamista.
Monitoroi PEP- ja pakotelistojen automaattisesti
DOKS monitoroi PEP- ja pakotelistoja automaattisesti. Saat aina ajantasaista tietoa maailmanlaajuisista listoista, ja palvelu seuraa keskeisiä tietoja puolestasi. Jos asiakkaidesi tiedoissa tapahtuu muutoksia, saat siitä välittömän ilmoituksen.
Asiakkaan tunnistaminen suoraan sähköisesti - helppo prosessi sinulle ja asiakkaille
Jätä passikopiot ja aikaa vievät tunnistautumiset historiaan. DOKS mahdollistaa asiakkaidesi tunnistautumisen pankkitunnuksin Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa – sekä sinulle että asiakkaillesi.
Selvitä edunsaajat
DOKSin avulla selvität asiakkaan edunsaajat vaivattomasti. Palvelu tallentaa kaikki olennaiset tiedot, kuten henkilötunnuksen, kansalaisuuden ja tietolähteen. Edunsaajat liitetään automaattisesti pakoteseulontaan.
Lähetä muokattava tietopyyntö asiakkaille
Voit lähettää brändisi näköisen tietopyynnön asiakkaallesi sähköpostitse, jotta voit varmistaa ja täydentää haluttuja tietoja, kuten edunsaaja- ja PEP-tietoja.
Havaitse epäkohdat whistleblowing-kanavan avulla
Whistleblowing-kanava auttaa sinua havaitsemaan organisaatiosi sisäiset ongelmat varhaisessa vaiheessa ja korjaamaan ne ennen kuin ne kasvavat suuriksi maineriskeiksi tai taloudellisiksi vahingoiksi. Työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa nimettömästi havaitsemistaan epäkohdista, mikä täyttää EU-direktiivin vaatimukset ja rakentaa luottamusta organisaatiosi läpinäkyvyyteen.
Lue asiakaskokemuksia meistä
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito
- "Tiedustelimme muilta asiakkailta käyttökokemuksista. Saimme vahvistuksen palvelun toimivuudesta ja olemme käytön myötä vakuuttuneet sen erinomaisuudesta"
Asianajotoimisto Lexia
- "Suurin juttu oli, että pystyimme keskittämään nämä asiat sähköisesti yhteen paikkaan ja ratkaisimme siinä samalla monta eri asiaa. "
Aboa Novale Oy
- "DOKS säästää meiltä aikaa. Sen ansiosta pystymme käyttämään enemmän aikaa olennaiseen"
Kiinnostuitko tai heräsikö sinulle kysymyksiä?
Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin kerromme tarkemmin DOKS-palvelusta.