Tunne yrityskumppanisi ja täytä regulaation vaatimukset
Helpota ja nopeuta regulaation täyttämistä keräämällä kaikki tiedot yhdestä paikasta
Autamme yrityksiä hallitsemaan AML-, pakote- ja ESG-riskejä helposti ja vaivattomasti. Keräämme yritysdataa niin Suomesta kuin ulkomailta, joka takaa, että saat tunnistat yritysten riskit maasta riippumatta. Keräämme ja jalostamme dataa luotettavista lähteistä tarjoten reaaliaikaisen näkymän asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden compliance riskeihin.
Näissä voimme auttaa
DOKS pitää seurattavat yritykset ja henkilöt jatkuvassa monitoroinnissa, vähentäen riskejä ja automatisoiden aikaa vieviä tehtäviä. Sekä yritykset että luonnolliset henkilöt ovat päivittäisessä pakoteseulonnassa, ja saat välittömän ilmoituksen, jos joku heistä ilmestyy pakotelistalle.
DOKS automatisoi rahanpesulain velvoitteet mahdollisimman pitkälle lain puitteissa. Palvelu automatisoi pakotelistojen ja PEP-tietokantojen seurannan, tarjoaa sähköisen tunnistautumisen ja laatii riskiarvion asiakkaista. Palvelu on tarkoitettu erityisesti ilmoitusvelvollisille tehostaen KYC-prosesseja ja varmistaen lainmukaisuuden vaivattomasti.
DOKS tarjoaa ESG-tietoa yrityskumppaneista sekä kokoaa tiedot lukuisista lähteistä EU-standardien mukaiseksi raportiksi. Voit ladata ESG-tiedot suoraan haluamastasi yrityksestä ja täydentää sitä asiakkaalle lähetettävällä standardoidulla tietopyynnöllä. ESG Profile -raporttien avulla ESG-tieto on vertailukelpoista ja sisältää kaikki relevantit tarkastukset, joita tarvitset kumppaneistasi.
Miksi compliance-riskien hallinta on tärkeämpää kuin koskaan?
Liiketoimintaympäristö on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi ja säännellytämmäksi. Yritykset kohtaavat jatkuvasti kasvavia vaatimuksia rahanpesun torjunnassa (AML), pakotteiden noudattamisessa ja ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa (ESG) -standardien täyttämisessä. Samaan aikaan rangaistukset laiminlyönneistä ovat kovistuneet merkittävästi.
Perinteiset manuaaliset prosessit eivät enää riitä hallitsemaan kaikkia riskejä tehokkaasti. Yrityskumppaneiden taustat ja riskiprofiilit voivat muuttua nopeasti, ja ilman jatkuvaa seurantaa kriittisiä muutoksia voi jäädä huomaamatta. Tämä altistaa yrityksen mainehaitoille, taloudellisille menetyksille ja oikeudellisille seuraamuksille.
Tehokas compliance-riskien hallinta edellyttää reaaliaikaista tiedonkeruuta, automaattista seurantaa ja luotettavia tietolähteitä. Kun riskienhallinta automatisoidaan ja keskitetään, säästät aikaa, vähennät virheitä ja voit keskittyä ydinliiketoimintaasi luottavaisin mielin.
DOKS – täytä rahanpesulain, pakotelainsäädännön ja ESG-tiedon keräämisen vaatimuksia
DOKS avulla automatisoit rahanpesulain, pakote- ja ESG-velvoitteiden hoitamista. Tee lain noudattamisesta vaivatonta ja nopeaa.
Yrityshaku – viralliset yritystiedot ja -raportit suomalaisista sekä muista pohjoismaisista yrityksistä
Yrityshaku tarjoaa tehoa asiakkaan tuntemiseen ja riskienhallintaan. Palvelusta löydät kaikki viralliset yritysasiakirjat, kuten kaupparekisterin asiakirjat ja tilinpäätökset. Yrityshaun kautta saat myös luottotietorapotit, maksuviivetietoja sekä maksukäyttäytymistietoja.