Lupa- ja valvontavirasto (LVV) esittäytyy: viranomaiskatsaus rahanpesulain valvontaan
Rahanpesulain velvoitteet koskevat laajaa joukkoa yrityksiä, mutta käytännön toteutus herättää monia kysymyksiä. Mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja mitkä ovat yleisimmät puutteet? Mitä vinkkejä valvojalla on ilmoitusvelvollisille?
Saimme webinaariin vieraaksi Lupa- ja valvontaviraston (LVV) ylitarkastaja Iida Ullakon, joka avaa valvojan näkökulmaa ajankohtaisiin teemoihin yhdessä Jonna Rytkösen (Alma Insights) kanssa.
Webinaarin sisältö:
- Lupa- ja valvontaviraston esittely: Mikä on LVV:n rooli ja tehtäväkenttä?
- Ajankohtaiset painopisteet: Mitkä teemat ovat valvonnan keskiössä juuri nyt?
- Yleisimmät puutteet: Tyypillisimmät virheet tarkastuksissa ja niiden välttäminen.
- Valvojan vinkit: Käytännön neuvoja ilmoitusvelvollisille.
