Automatisoi lainsäädännön velvoitteet DOKS-palvelulla
FI/EN
DOKS automatisoi rahanpesun torjunnan, pakoteseurannan ja ESG-tiedon keräämisen luotettavasti ja nopeasti
DOKS mahdollistaa asiakkaiden tunnistamisen nopeasti ja vaivattomasti, täyttäen kaikki AML, KYC ja pakotelainsäädännön vaatimukset riippumatta siitä, onko asiakkaasi Suomessa vai ulkomailla. Voit kerätä yrityksistä vastuullisuustietoja ja varmistaa, että toimit vastuullisen kumppanin kanssa.
DOKS AML – Automatisoi rahanpesulain prosessit
DOKS AML automatisoi rahanpesulain velvoitteet mahdollisimman pitkälle lain puitteissa. Palvelu automatisoi pakotelistojen ja PEP-tietokantojen seurannan, tarjoaa sähköisen tunnistautumisen ja laatii riskiarvion asiakkaista. Palvelu on tarkoitettu erityisesti ilmoitusvelvollisille tehostaen KYC-prosesseja ja varmistaen lainmukaisuuden vaivattomasti.
Pakoteseuranta – Seuraa asiakkaita automaattisesti pakotelistoja vasten
DOKS pitää seurattavat yritykset, yhteisöt ja henkilöt jatkuvassa pakoteseulonnassa automaattisesti. Saat välittömästi ilmoituksen mahdollisista osumista. Säästät aikaa ja vähennät riskejä.
Vastuullisuustiedot – Kerää ESG-tiedot kumppaneista VSME-standardissa
Kerää kriittiset vastuullisuustiedot kumppaneistasi muutamalla klikkauksella. DOKS kokoaa vastuullisuustiedot julkisista lähteistä ja täydentää ne tarvittaessa kumppanille lähetettävällä standardoidulla kyselyllä. Sekä raportti että kysely perustuvat EU:n VSME-standardiin.