Ajankohtaista pakote- ja rahanpesulainsäädännössä 16.6.2025
Pakoteympäristössä tapahtuu
EU jatkaa Venäjän-pakotteiden tiukentamista useilla rintamilla. Toukokuussa hyväksyttiin merkittävä 17. pakotepaketti, joka sisältää pakotteet 17 henkilölle ja 58 yhteisölle, mukaan lukien Surgutneftegas, sekä satama- ja meriliikennepalvelukiellon 189 uudelle "varjolaivasto"-alukselle ja vientirajoitukset 31 kolmannen maan yhteisölle. Samalla määrättiin pakotteita 21 henkilölle ja 6 yhteisölle hybridiuhkien vuoksi sekä 28 henkilölle ihmisoikeusloukkausten takia, mukaan lukien Navalnyin vainoamiseen osallistuneet. Kolmelle yhteisölle määrättiin pakotteet kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa. Neuvosto jatkoi nykyisiä ihmisoikeuspakotteita vuodella toukokuuhun 2026 asti ja peruspaketit puolella vuodella syyskuuhun 2025 asti, ja lisäksi on tullut uusia tulleja Venäjän ja Valko-Venäjän maataloustuotteille ja lannoitteille ks. EU:n pakotteet Venäjää vastaan.
Uusi pakoterikoslainsäädäntö astui voimaan 20.5.2025. Rikoslakiin lisättiin neljä uutta pakoterikosten nimikettä: pakoterikos, törkeä pakoterikos, tuottamuksellinen pakoterikos ja pakoterikkomus. Uudistus koskee EU:n tai YK:n pakotteiden rikkomista, kuten varojen jäädyttämisvelvoitteen laiminlyöntiä tai kaupankäyntiä kiellettyjen tahojen kanssa. Laki toteuttaa EU:n pakoterikosdirektiivin vaatimukset ja kiristää merkittävästi pakotteiden rikkomisesta seuraavia rangaistuksia: ks. säädöskokoelma 179/2025.
Katso myös webinaarimme pakotelainsäädännön uudistuksesta.
Rahanpesuympäristössä tapahtuu
Rahanpesulakiin on tullut pieniä tarkennuksia muun muassa finanssipuolen soveltamisalaan liittyen ks. säädöskokoelma 2025/167 sekä tosiasiallisia edunsaajia koskevaan ilmoitusvelvollisuuteen liittyen ks. säädöskokoelma 2025/273. Voit seurata rahanpesulain muutoksia täältä: Finlex rahanpesulaki 2017/444.
Asianajajaliitto valmistelee parhaillaan ilmoitusvelvollisille uutta ohjetta riskiarvion laatimisesta, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana.
Finanssivalvonta: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on antanut uudet ohjeet EU:n ja kansallisten rajoittavien toimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi. Ohjeet tulevat sovellettaviksi 30.12.2025. Finanssivalvonta aikoo päivittää määräyksensä ja ohjeensa 4/2023 "Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen" vastaamaan uusia EBA-ohjeita.
